Правительство Британских Виргинских островов снова отложило сроки предоставления финансовыми учреждениями информации о счетах в соответствии с Единым стандартом отчетности (CRS). Теперь крайний срок для регистрации в Системе финансовой отчетности (BVIFARS) – 31 июля 2017 года (вместо 30 июня 2017 года).
Также был изменен срок, до которого нужно предоставить отчеты – 18 августа 2017 года (вместо 31 июля 2017 года). Помимо этого, был обновлен список юрисдикций, с которыми Британские Виргинские острова планируют осуществлять автоматический обмен информацией. Теперь он выглядит так:
- Аргентина (обмен на основе Конвенции MCAA);
- Бельгия (MCAA);
- Колумбия (МСАА);
- Чешская Республика (МСАА);
- Дания (МСАА);
- Эстония (МСАА);
- Фарерские острова (МСАА);
- Финляндия (МСАА);
- Франция (МСАА);
- Германия (МСАА);
- Греция (МСАА);
- Гренландия (МСАА);
- Гернси (на основе TIEA);
- Венгрия (МСАА);
- Исландия (МСАА);
- Индия (МСАА);
- Ирландия (МСАА);
- остров Мэн (TIЕА);
- Италия (МСАА);
- Корея (МСАА);
- Латвия (МСАА);
- Литва (МСАА);
- Люксембург (МСАА);
- Мальта (МСАА);
- Мексика (МСАА);
- Нидерланды (МСАА);
- Норвегия (МСАА);
- Португалия (МСАА);
- Республика Сан-Марино (МСАА);
- Сейшельские острова (МСАА);
- Словакия (МСАА);
- Словения (МСАА);
- Южно-Африканская Республика (МСАА);
- Испания (МСАА);
- Швеция (МСАА);
- Великобритания (TIEA).
Именно в эти страны Британские Виргинские острова обязались направлять данные о принадлежащих резидентам этих государств банковских и других финансовых счетах на БВО в автоматическом режиме, в объеме, который установлен разделом I стандарта CRS. Таким образом, будет собираться и передаваться следующая информация:
- Подробности о владельце счета: его полное имя, юрисдикция налоговой резидентности, адрес проживания, идентификационный налоговый номер, дата и место рождения (если физическое лицо) или, если счет корпоративный, все вышеперечисленные данные о каждом физлице, которое фактически распоряжается деньгами на счету.
- Номер счета или другой идентифицирующий признак (в случае, если счет не номерной).
- Данные о банке или другом финансовом учреждении, где открыт счет.
- Финансовая информация: валюта, в которой открыт счет, текущий баланс, прибыль, полученная от пассивных инвестиционных операций и выручка, полученная от активной коммерческой деятельности.
Очевидно, что когда-то одна из наиболее конфиденциальных оффшорных юрисдикций превращается в довольно-таки открытую. И хотя, по мнению властей БВО, юрисдикция все еще привлекательна благодаря привилегиям, которые она предоставляет, а именно отсутствию налогов, гибким законам и отсутствию валютного контроля, все же определенный риск остается. Поэтому многие бизнесмены выбирают другие, более надежные юрисдикции.
Готовая компания в наиболее стойком к раскрытию информации о конечном бенефициаре оффшоре
Предлагаем Вам задуматься над этим вопросом и редомицилировать Вашу компанию в более спокойную юрисдикцию, если у Вас уже есть оффшор на Британских Виргинских островах, или узнать у наших специалистов, где сегодня лучше открыть оффшорную компанию. Пишите нам на электронный адрес info@offshore-pro.info.
