Месяц: Август 2022

Опубликовано 244 статей
Великобританией определены условия предоставления третьим лицам данных о трастах

Великобританией определены условия предоставления третьим лицам данных о трастах


В статье рассмотрен порядок предоставления информации, предназначенной для третьих сторон по поводу деятельности трастов, зарегистрированных в Великобритании. HMRC заявила об особенностях политики в данном отношении, а начнет она действовать с 1 сентября 2022 года.

Читать далее
Новая инструкция NCA по идентификации финансовых правонарушений

Новая инструкция NCA по идентификации финансовых правонарушений


В Великобритании NCA выпустили инструкцию, в которой зафиксированы виды финансовых правонарушений. Советуем ознакомиться с данным перечнем и в дальнейшем избегать участия в сомнительных бизнес-операциях.

Читать далее
Германия обязалась к 2030 году мобилизовать 30 млрд евро дополнительного финансирования для развития немецких стартапов

Германия обязалась к 2030 году мобилизовать 30 млрд евро дополнительного финансирования для развития немецких стартапов


Мы расскажем о том, как Германия планирует развивать собственную стартап-сцену. Для этого за ближайшие восемь лет планируется привлечь финансирование немецких стартапов на сумму около 30 млрд евро.

Читать далее
ФАТФ выпустила новое руководство по противодействию отмыванию денег (AML) в секторе недвижимости

ФАТФ выпустила новое руководство по противодействию отмыванию денег (AML) в секторе недвижимости


Мы расскажем о рекомендациях, выпущенных группой ФАТФ (FATF) по эффективным мерам должной проверки клиентов, для продавцов недвижимости в мире.

Читать далее
1 9 10 11