В статье рассмотрен порядок предоставления информации, предназначенной для третьих сторон по поводу деятельности трастов, зарегистрированных в Великобритании. HMRC заявила об особенностях политики в данном отношении, а начнет она действовать с 1 сентября 2022 года.
В Великобритании NCA выпустили инструкцию, в которой зафиксированы виды финансовых правонарушений. Советуем ознакомиться с данным перечнем и в дальнейшем избегать участия в сомнительных бизнес-операциях.
Мы расскажем о том, как Германия планирует развивать собственную стартап-сцену. Для этого за ближайшие восемь лет планируется привлечь финансирование немецких стартапов на сумму около 30 млрд евро.
Мы расскажем о рекомендациях, выпущенных группой ФАТФ (FATF) по эффективным мерам должной проверки клиентов, для продавцов недвижимости в мире.
