Месяц: Октябрь 2021

Опубликовано 190 статей
Материалы Pandora Papers – это необъективность к оффшорам, построенная на предвзятости журналистов

Материалы Pandora Papers – это необъективность к оффшорам, построенная на предвзятости журналистов


Скандал Pandora Papers организован с целью очернения бизнес-структур, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях. Журналисты-расследователи не приводят прямых доказательств в криминале, а строят свои обвинения на домыслах, упрекая в антиморальности.

Читать далее
14 агентов из Досье Пандоры или легитимность слива данных

14 агентов из Досье Пандоры или легитимность слива данных


14 продавцов секретности из «Досье Пандоры» – законно ли разглашение данных? Как обезопасить собственный бизнес и личные активы от подобных утечек? Экспертные консультации по построению безопасных структур с гарантией защиты информации.

Читать далее
Digital Nomad Visa на Кипре – новая стратегия властей для иностранцев

Digital Nomad Visa на Кипре – новая стратегия властей для иностранцев


Привлечение иностранных талантов на Кипр с помощью новой стратегии Digital Nomad Visa. Ожидаемый старт программы – 1 января 2022 г. Основные условия получения визы цифрового кочевника на Кипре. Помощь международных экспертов обеспеченным иностранцам.

Читать далее
OECD опубликовала пошаговую инструкцию для заинтересованных в автоматическом обмене налоговой информацией

OECD опубликовала пошаговую инструкцию для заинтересованных в автоматическом обмене налоговой информацией


Участие в программе автоматического обмена налоговой информацией и соблюдение соответствующих требований ОЭСР позволяет существенно снизить санкционные риски для государств с любой налоговой системой – оффшоров, мидшоров и классических оншоров. Но как учесть все организационные требования?

Читать далее
Sparkasse Bank оштрафован на 217000 EUR, но банк доволен таким решением FIAU

Sparkasse Bank оштрафован на 217000 EUR, но банк доволен таким решением FIAU


Штрафные санкции должны быть соразмерны тяжести проступка. Мягкое наказание останется «незамеченным», слишком жёсткое может привести к закрытию компании. При этом лица, виновные в нарушениях, часто остаются в тени. Поэтому история с Sparkasse Bank вызывает много вопросов, на которые нет ответа.

Читать далее
Банки Китая заявили о возможном отказе от SWIFT на фоне санкций США

Банки Китая заявили о возможном отказе от SWIFT на фоне санкций США


Противостояние США и Китая становится всё более жёстким. Санкции против ведущих компаний Поднебесной, бесконечные взаимные угрозы, конфликт в Восточно-Китайском море и очередной виток гонки вооружений. Система электронных платежей SWIFT казалась островками стабильности, но теперь ситуация меняется.

Читать далее
В Румынии заработала система электронного счета RO eFactura

В Румынии заработала система электронного счета RO eFactura


Румынское правительство вводит систему электронного выставления счетов e-Invoice. Особенности расчетов между контрагентами и государственными органами через систему RO eFactura. Нужно ли нерезидентам пользоваться системой RO eFactura в Румынии.

Читать далее
Что можно делать, а что нельзя: как HMRC оценивает риски от корпоративных и трастовых услуг

Что можно делать, а что нельзя: как HMRC оценивает риски от корпоративных и трастовых услуг


Какие корпоративные и трастовые услуги у Великобритании имеют низкий уровень риска, а какие – высокие. Как начиная с октября 2021 года HMRC будет оценивать уровень риска поставщиков финансовых, юридических и бухгалтерских услуг.

Читать далее
РФ взаимодействует с ОЭСР, но не ведет переговоров о вступлении

РФ взаимодействует с ОЭСР, но не ведет переговоров о вступлении


Россия активно взаимодействует с ОЭСР и заинтересована в деофшоризации налоговой системы. В данный момент власти РФ не ведут переговоров о вступлении. Экспертные консультации по корпоративному планированию для бизнесменов и инвесторов России.

Читать далее
Конгресс США принял закон о корпоративной прозрачности и раскрытии информации о бенефициарных владельцах

Конгресс США принял закон о корпоративной прозрачности и раскрытии информации о бенефициарных владельцах


Какие компании в США будут обязаны предоставлять отчеты о своих бенефициарных владельцах? Какая информация должна содержаться в отчетах? Закон о корпоративной прозрачности как значительный шаг на пути к прозрачности американских компаний.

Читать далее
В Австрии начали действовать новые правила трансфертного ценообразования

В Австрии начали действовать новые правила трансфертного ценообразования


Австрия полностью меняет систему трансфертного ценообразования: на что это влияет и что теперь необходимо учитывать при осуществлении сделок с австрийскими контрагентами. Новые требования к трансграничным сделкам в Австрии.

Читать далее
Новые полномочия MAS: Сингапур усиливает контроль над финансовым рынком

Новые полномочия MAS: Сингапур усиливает контроль над финансовым рынком


Сингапур – одна из стран для ведения бизнеса. Юрисдикция относится к категории мидшоров, поэтому налоговый климат и условия для регистрации и становления компаний здесь крайне выгодные. Но денежно-кредитное управление Сингапура хочет больше полномочий по контролю над финансовым рынком стран.

Читать далее
Куда уезжают мигранты в 2021 году – вид на жительство в России и не только

Куда уезжают мигранты в 2021 году – вид на жительство в России и не только


На Вид на жительство РФ по данным 2021 года чаще всего претендуют граждане Украины, Таджикистана и Казахстана. Но, куда едет «золотая элита», студенты, предприниматели и состоятельные граждане – статистика ВНЖ в России и эмиграция в Европу.

Читать далее
Вилла на побережье Португалии как у Клуни + ВНЖ на сдачу

Вилла на побережье Португалии как у Клуни + ВНЖ на сдачу


Выбирая элитную виллу на побережье Португалии для инвестирования в золотую визу, обратите внимание на Компорту. Это один из лучших регионов для проживания в комфорте и абсолютном спокойствии – подальше от шумного города. Предлагаем узнать больше об уникальном регионе, который приглянулся Джорджу Клуни, Мадонне и иным знаменитостям.

Читать далее
3 веские причины оформить второй паспорт и двойное гражданство

3 веские причины оформить второй паспорт и двойное гражданство


Задача оформить второй паспорт способна показаться титанически сложной. Но если добиться успеха и стать бипатридом, можно получить доступ к уникальным возможностям и преимуществам, которые с лихвой окупят время и деньги, потраченные на получение двойного гражданства.

Читать далее
Таиланд введет десятилетнюю визу для состоятельных иностранцев

Таиланд введет десятилетнюю визу для состоятельных иностранцев


Новую долгосрочную визу для состоятельных иностранцев Таиланд собирается ввести уже к концу 2021 года. Эта виза предполагает разрешение на проживание сроком на 10 лет, автоматическое разрешение на работу и ряд других преимуществ.

Читать далее
Американские лоббисты просят ужесточить контроль за консультантами и арт-дельцами

Американские лоббисты просят ужесточить контроль за консультантами и арт-дельцами


В статье рассказывается о законопроекте американских лоббистов, затрагивающих финансовую деятельность юристов, риэлторов, консультантов и арт-дельцов.

Читать далее
О бедном студенте замолвите слово – в Австралии раскрыта сеть по отмыванию денег

О бедном студенте замолвите слово – в Австралии раскрыта сеть по отмыванию денег


Схем по отмыванию денег придумано много. Но идея использовать «бедных студентов» в качестве финансовых ботов нам ранее не встречалась. Сеть, организованная австралийскими мошенниками, состояла из счетов 250 студентов из Китая (которые уже вернулись на Родину!).

Читать далее
Швейцария рассматривает закон об ужесточении контроля за консалтинговой сферой

Швейцария рассматривает закон об ужесточении контроля за консалтинговой сферой


В статье раскрываются детали Архива Пандоры, объясняется, какое действие информация оказывает на лоббирование закона об ужесточении контроля за советниками.

Читать далее