Все Публикации за: 29.10.2021

Опубликовано 7 статей
Какие действия, если российская налоговая запрашивает документы по сделке

Какие действия, если российская налоговая запрашивает документы по сделке


Налоговая служба в России постоянно углубляет свои полномочия – сейчас идет речь о расширении требований при запросе документов по конкретной сделке. Разрешено запрашивать документы у российских компаний по их контрагентам в рамках конкретной сделки даже если не начата проверка. Действую штрафы за отказ предоставления документов, а сложившаяся судебная практика по обжалованию законности требований налоговой и оспариванию штрафов – противоречивая. Узнайте, какие есть варианты действий у российских компаний в таких случаях

Читать далее
ПОД/ФТ на Маврикии: что изменилось?

ПОД/ФТ на Маврикии: что изменилось?


Повышение эффективности и устранение недостатков законодательства ПОД/ФТ на Маврикии. Дальнейшее совершенствование системы в сотрудничестве с региональной группой ESAAMLG по типу ФАТФ. Экспертная помощь в регистрации компании и открытии счетов на Маврикии.

Читать далее
Аукционные дома обязывают выполнять требования AML

Аукционные дома обязывают выполнять требования AML


Влияние законодательства об отмывании денег и финансирования терроризма на покупателей и продавцов предметов искусства и антиквариата. Какие покупки на аукционах подлежат обязательному раскрытию личности покупателя. Главные инсайты арт-рынка от Deloitte.

Читать далее
Иванишвили VS Credit Suisse: иск о компенсации и итог

Иванишвили VS Credit Suisse: иск о компенсации и итог


Судебные разбирательства с миллиардером Иванишвили за пределами Швейцарии – какие обстоятельства известны сегодня? Credit Suisse подал в суд на грузинского олигарха, который считается теневым правителем. Экспертная помощь в открытии счетов и защите активов.

Читать далее
Каймановы острова активизируют сотрудничество с FATF

Каймановы острова активизируют сотрудничество с FATF


Регистратор Каймановых островов шлет уведомления об раскрытии информации о бенефициарных владельцах, финансовая полиция арестовала $200 млн. на счетах. Насколько власти Каймановых островов готовы пойти на уступки FATF?

Читать далее
Законопроект Финляндии о создании новой визы для трудовых иммигрантов

Законопроект Финляндии о создании новой визы для трудовых иммигрантов


Финляндия в связи с острой нехваткой рабочей силы намеренна ввести новую долгосрочную визу, которая предоставит трудовым мигрантам и бизнес-стартапам ВНЖ сроком на один год и разрешение на работу.

Читать далее
Швеция не будет платить налог на биотопливо еще один год – Еврокомиссия одобрила соответствующее решение

Швеция не будет платить налог на биотопливо еще один год – Еврокомиссия одобрила соответствующее решение


Швеция еще один год не будет платить налоги на биотопливо и CO₂. Еврокомиссия одобрила решение и высказалась по поводу его актуальности и уместности в свете популяризации использования возобновляемых источников энергии.

Читать далее