Все Публикации за: 06.10.2021

Опубликовано 6 статей
Комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил санкционный список Навального

Комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил санкционный список Навального


Одобрение американским конгрессом санкционного списка Навального. Что дальше? Кто входит в скандальный список Навального? Санкции по-европейски, уже действующие американские санкции против России по делу Навального.

Читать далее
Когда целесообразно использовать иностранные компании российским клиентам

Когда целесообразно использовать иностранные компании российским клиентам


Когда целесообразно использовать компании и/или фонды для бизнеса и защиты активов. Запись онлайн-конференции с ведущими экспертами, где разбираются реальные примеры по регистрации иностранных компаний, созданию трастов и ЗПИФов.

Читать далее
Британский FCA опубликовал список незарегистрированных криптокомпаний

Британский FCA опубликовал список незарегистрированных криптокомпаний


Управление по финансовому регулированию Великобритании опубликовало список незарегистрированных компаний, работающих с криптоактивами. Unregistered Cryptoasset Businesses и правила AML в UK с 1 января 2021 г. Экспертная помощь для крипто инвесторов, включая подбор банковских счетов.

Читать далее
Германия ужесточит финансовое регулирование после скандала с «Wirecard»

Германия ужесточит финансовое регулирование после скандала с «Wirecard»


Министерство финансов Германии будет проводить масштабную реформу финансового регулирования после скандала с «Wirecard». «BaFin» должен иметь право проводить специальные аудиты всех компаний, ориентированных на рынок капитала, а также получит другие полномочия. Также каждые 10 лет потребуется заменять аудитора.

Читать далее
США возбудили дело о налоговом мошенничестве финансового директора газовой компании «Новатэк»

США возбудили дело о налоговом мошенничестве финансового директора газовой компании «Новатэк»


Арест финансового директора российской газовой компании «Новатэк» в США связан с уклонением его от уплаты налогов и подачей неправдивых данных о наличии зарубежных активов.

Читать далее