Одобрение американским конгрессом санкционного списка Навального. Что дальше? Кто входит в скандальный список Навального? Санкции по-европейски, уже действующие американские санкции против России по делу Навального.
Все Публикации за: 06.10.2021
Опубликовано 6 статей
В статье объясняется, что такое ТЦО. Рассказываются детали выпущенных Министерством финансов Украины приказов, уточняются требования оформления и сроки ответов.
Когда целесообразно использовать компании и/или фонды для бизнеса и защиты активов. Запись онлайн-конференции с ведущими экспертами, где разбираются реальные примеры по регистрации иностранных компаний, созданию трастов и ЗПИФов.
Управление по финансовому регулированию Великобритании опубликовало список незарегистрированных компаний, работающих с криптоактивами. Unregistered Cryptoasset Businesses и правила AML в UK с 1 января 2021 г. Экспертная помощь для крипто инвесторов, включая подбор банковских счетов.
Министерство финансов Германии будет проводить масштабную реформу финансового регулирования после скандала с «Wirecard». «BaFin» должен иметь право проводить специальные аудиты всех компаний, ориентированных на рынок капитала, а также получит другие полномочия. Также каждые 10 лет потребуется заменять аудитора.
Арест финансового директора российской газовой компании «Новатэк» в США связан с уклонением его от уплаты налогов и подачей неправдивых данных о наличии зарубежных активов.